Phạm Công Danh và đồng phạm bị cáo buộc gửi tiền sang ngân hàng Sacombank, cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty, gây thiệt hại cho VNCB trên 1.835 tỷ đồng
Sáng nay, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo khác tiếp tục đưa ra xét xử. Đây là vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Mở đầu phiên tòa, chủ tọa gọi bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân lên xác nhận việc bị cáo này từ chối luật sư bào chữa và thực hiện quyền tự bào chữa. Bị cáo Phan Minh Tùng cũng từ chối luật sư do gia đình thuê.
3 bị cáo gồm Trầm Bê, Phạm Công Danh, Nguyễn Việt Hà do sức khỏe yếu được ngồi nghe cáo trạng. Các bị cáo khác phải đứng dậy nghe cáo trạng.
Phạm Công Danh và đồng phạm bị cáo buộc gửi tiền sang ngân hàng Sacombank, cho vay, bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty, gây thiệt hại cho VNCB trên 1.835 tỷ đồng
Giữa năm 2013, VNCB đang có khoản nợ 2.600 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV từ năm 2012 đã đến hạn trả nợ (tại chi nhánh Sở giao dịch 2 là 1.700 tỷ đồng và tại chi nhánh Hải Vân là 900 tỷ đồng). Để có nguồn tiền thanh toán thì ngày 23/3/2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo lập biên bản họp HĐQT VNCB rồi ban hành Nghị quyết số 15 về việc thống nhất dùng số dư tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng của VNCB tại các tổ chức tín dụng làm tài sản bảo đảm cho các khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng mà VNCB có tiền gửi ở thị trường 2, lý do là dùng chi cho chăm sóc khách hàng…của VNCB. Giao cho ban Tổng giám đốc, giám đốc khối kinh doanh liên hệ các tổ chức tín dụng hoàn tất các thủ tục vay vốn, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tính thanh khoản cho Ngân hàng. Biên bản họp có đến 3 thành viên không họp, chỉ ký hợp thức.
Triển khai thực hiện nghị quyết trên, khoảng giữa tháng 4/2013, Phạm Công Danh đến Sacombank để liên hệ vay tiền. Phạm Công Danh trực tiếp gặp Trầm Bê, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank trình bày lý do mình cần có tiền nhưng không vay được tiền tại ngân hàng VNCB và đề nghị Trầm Bê cho Danh vay tiền. Giữa Trầm Bê và Phạm Công Danh có mối quan hệ từ khi Trầm Bê còn ở Ngân hàng TMCP Phương Nam, đồng thời, Trầm Bê cũng biết Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, không thể vay được tiền tại VNCB nên Trầm Bê đã đồng ý cho Danh vay tiền nhưng phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi.
